НБУ оштрафовал крупную сеть обмена валют на 100 тыс грн

8 декабря 2019, 16:01

6 декабря 2019 г Нацбанк сообщил, что наложил штраф на ООО «ФК» ГОЛДЕН ГРУПП» в размере 100 тыс грн «за нарушение требований валютного законодательства, предоставление недостоверной информации на запросы Национального банка при проведении проверки по соблюдению валютного законодательства».
Номинальные владельцы ФК Евгений Грибанов и Андрей Мельник.
На конец 2018 г у компании было 120 пунктов обмена валют. В основном в Киеве.
Активы ФК в прошлом году выросли с 31 до 53 млн грн.
21 мая 2019 г НБУ переоформил генеральную лицензию на осуществление валютных операций ФК «Голден Групп».
«Голден» и ряд других финкомпаний фигурируют в уголовном производстве 42018101060000190 от 10.09.2018 г по признакам преступления, предусмотренного ст 364-1 УК Украины.

Ваш отзыв


Видео