В Киеве прикрыли конвертцентр, обналичивший почти 4 млн грн

10 октября 2014, 09:33

v-kieve-prikryli-konvertce_280282_p0Правоохранители прекратили деятельность крупного конвертационного центра в Киеве, при обыске изъяты наличные средства более 3,9 млн грн, сообщает Министерство внутренних дел Украины.
«Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями была прекращена деятельность одного из крупнейших на сегодняшний день подпольных конвертационных центров. В ходе обыска было изъято наличности на сумму более 3,9 млн грн (2,6 млн грн и $105 тыс.) Общий теневой оборот центра, по мнению следствия, составил 3,6 млрд грн», — сообщает пресс-служба МВД в четверг.
По информации ведомства, обыск в офисных помещениях Киевского отделения банка ПАО «Аксиома» проводился по решению Печерского районного суда Киева в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблениях служебными полномочиями со стороны сотрудников банка.
Установлено, что данное банковское учреждение проводило транзитные операции, конвертацию безналичных средств в наличные, незаконный обмен валютных ценностей через ряд фиктивных предприятий и физических лиц. В ходе обыска изъяты финансово-хозяйственные документы, жесткие диски компьютеров, ноутбуки, печати фиктивных предприятий и наличные деньги. Конвертационный центр располагался в арендованном помещении, принадлежащем частному лицу.
Кроме того, в рамках уголовного производства задержаны клиенты и руководители двух предприятий, которые осуществляли незаконный обмен валюты.
Напомним, банк по размерам активов относится к четвертой группе. Согласно системе раскрытия информации СМИДА, собственниками существенного участия в банке являются три компании: ООО «Родонит-Финанс» (24.8778%), ООО «Карс-Коммерц» (24.9696%) и ООО «Алад-Днепр» (24.9753%).

Ваш отзыв


Видео