Национальная полиция обнаружила более 10 товарных бирж в Киеве и областях Украины, работавших незаконно. Об этом идет речь в сообщении Нацполиции.

В начале октября в Нацполицию обратилась Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку по поводу незаконной деятельности отдельных товарных бирж.

Следователи совместно с оперативниками Департамента стратегических расследований Нацполиции установили более 10 товарных бирж в разных областях страны, работавших незаконно, которые проводили на своих площадках торги по лесопродукции.

По данным полиции, все полученные средства от проведения незаконных операций шли исключительно в «карман» владельцам.

На основании постановлений суда полицейские провели санкционированные обыски в офисах товарных бирж на территории Винницкой, Сумской, Волынской, Житомирской, Ровенской, Львовской, Закарпатской областей и в Киеве.

Правоохранители изъяли хозяйственную документацию, печати, черновые записи, деньги, а также арестовали счета товарных бирж.

Уголовное производство открыто по статье 190 (мошенничество) Уголовного кодекса. Продолжается досудебное расследование.

Начиная с 1 июля 2021 торговля стандартизированными товарами (зерно, древесина, топливо и т. д.) перешла на лицензированные биржевые площадки.

Это означает, что стандартизированные продукты сейчас продаются на лицензированных биржах. За их лицензирование отвечает регулятор — Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Биржи должны осуществлять мониторинг торгов для предотвращения манипулирования и инсайдерской торговли.