В Киеве ликвидирован конвертационный центр

2 октября 2014, 18:51

Сотрудники Министерства внутренних дел 8 октября в ходе обысков в офисных помещениях киевского отделения банка Аксиома ликвидировали конвертационный центр с оборотом в 3,6 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.»Вчера департаментом по борьбе с экономическими преступлениями была пресечена деятельность одного из крупнейших на сегодняшний день подпольных конвертационных центров. В ходе обыска было изъято наличности на сумму более 3,9 млн грн (2,6 млн грн и $105 тыс). Общий теневой оборот центра, по мнению следствия, составил 3,6 млрд грн», — гласит сообщение.Как отмечается, обыск в офисных помещениях киевского отделения банка  Аксиома проводился по решению Печерского районного суда Киева в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблениях служебными полномочиями со стороны сотрудников банка.»Установлено, что данное банковское учреждение проводило транзитные операции, конвертацию безналичных средств в наличность, незаконный обмен валютных средств через ряд фиктивных предприятий и физических лиц. В ходе обыска изъяты финансово-хозяйственные документы, жесткие диски компьютеров, ноутбуки, печати фиктивных предприятий и наличные деньги», — сообщили в МВД.В милиции добавили, что конвертационный центр располагался в арендованном помещении, принадлежащем частному лицу.»Кроме того, в рамках уголовного производства сегодня задержаны клиенты и руководители двух предприятий, которые осуществляли незаконный обмен валюты», — отметили в пресс-службе.Следственные действия в отношении банка продолжаются.

Ваш отзыв


Видео